广西公安厅公布打击治理跨境赌博典型案例

来源: 柳州警方融媒体中心  |   发布日期: 2021-05-13 09:55   

5月7日下午,自治区公安厅召开广西公安机关打击治理跨境赌博工作新闻发布会,向社会公布了我区公安机关破获的几起典型案例。

典型案例

案例一

线上“三公”赌博参赌人员达1.8万余人(百色“2020.2.26”专案)

2020年1月,百色市公安局接到群众举报,有人利用“正视娱乐”APP组织赌徒进行网络赌博活动,涉案人员多且涉案金额大。经专案组对该赌博平台进行功能性鉴定,发现其游戏外链地址和操作平台均设立在东南亚某国,玩法以赌“三公”的赌博方式进行。

经调查,该团伙从2019年4月开始,利用虚假身份进行作案,然后通过银行账户、微信、支付宝等收取赌徒下注的赌资,再通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得,作案手法极其隐蔽。经分析研判发现,这一网络赌博平台参赌人员已高达1.8万余人,涉案流水资金更是达到3.5亿元。

犯罪团伙使用游戏平台、聊天平台、支付平台账号以及最终进账的银行卡都是独立且匿名的,民警在侦查时很难发现其中的联系,加上所有操作全部通过网络完成,上下级关系隐秘,这给案件侦办带来很大难度。尤其主犯身份非常神秘,躲在某个角落操控全局。

在专案组民警的努力下,这个跨境赌博团伙的人员架构、资金流向以及主要头目信息终于明晰起来。2020年4月27日下午,专案组民警在东兴市定点隔离酒店内将因出境返回后尚在集中隔离的主要犯罪嫌疑人黄某抓获,另一组民警则在田东县主要犯罪嫌疑人辛某某家中将其抓获,缴获现金8万多元和电脑等。

与此同时,专案组在自治区公安厅的协调和东兴市公安局的支持下,正式启动国际警务合作机制,国外警方对这一团伙设置在境外的网络赌博操作平台窝点进行打击,一举抓获了8名主要犯罪嫌疑人。至此,该起以黄某、辛某某为首的跨境网络赌博案团伙主要成员全部落网。

案例二

“跑分平台”涉案流水资金超300亿(北海“2020.4.09”专案)

随着支付扫码的全面普及,境外赌博网站平台也开始支持二维码充值。当赌客登录境外网络并需充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”。“跑分平台”即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的第四方支付平台,非法对外提供支付结算业务,系当前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“通道”。

通常,平台注册会员以采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后,赌博网站前端便会显示对应的收款二维码,将境内赌资“化整为零”输送到境外赌博网站,并从中抽取1%至4%不等的佣金。

北海市公安局在工作中发现该案件犯罪线索后,成立“4.09”专案组进行破案攻坚,按照公安部、自治区公安厅工作部署,深入研究新型网络犯罪类型及手段,从细微处发觉犯罪分子蛛丝马迹。在历时两个多月的侦查之后,逐渐摸清了该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律、资金流向等。

2020年6月1日凌晨,在公安部统一协调、自治区公安厅指挥部署下,专案组联合福建、四川、安徽、广东、山东等共12省22市同步开展跨区域集中收网行动,成功捣毁一个利用非法第四方支付平台为赌博、色情等违法资金进行流转、逃避监管的特大跨境犯罪团伙。

该犯罪团伙涉案人员多、分布广,遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等地12省22市,且层级人员结构分明,主要通过“跑分平台”吸纳会员,形成“金主”—“商户”—“渠道”—“码商”及“代理”的资金流转闭环路径。

“金主”提供涉案资金来源用于下发洗钱,“商户”承接“金主”提供的资金并安排“渠道”洗钱,“渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道,“码商”收购用于洗钱的收款二维码,“代理”(会员)将“码商”收集的二维码上传“跑分平台”并完成洗钱任务,通过第四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付渠道,以赚取高额佣金获利,且每个支付平台洗钱流量日均高达1000万元以上。

在各地警方的大力支持配合下,专案组一举捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙,将“金主”、“商户”、“渠道”、“码商”等90人抓获。现场扣押银行卡770张、现金152元、POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对公账户47套等涉案物品;冻结银行账户、第三方支付账户2400个,冻结资金5.94亿元,涉案资金流水超300亿元;关停“跑分平台”及第四方支付平台18个。

▎来源:八桂警事


媒体警讯

广西公安厅公布打击治理跨境赌博典型案例

发布日期:2021-05-13 09:55    来源:柳州警方融媒体中心

5月7日下午,自治区公安厅召开广西公安机关打击治理跨境赌博工作新闻发布会,向社会公布了我区公安机关破获的几起典型案例。

典型案例

案例一

线上“三公”赌博参赌人员达1.8万余人(百色“2020.2.26”专案)

2020年1月,百色市公安局接到群众举报,有人利用“正视娱乐”APP组织赌徒进行网络赌博活动,涉案人员多且涉案金额大。经专案组对该赌博平台进行功能性鉴定,发现其游戏外链地址和操作平台均设立在东南亚某国,玩法以赌“三公”的赌博方式进行。

经调查,该团伙从2019年4月开始,利用虚假身份进行作案,然后通过银行账户、微信、支付宝等收取赌徒下注的赌资,再通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得,作案手法极其隐蔽。经分析研判发现,这一网络赌博平台参赌人员已高达1.8万余人,涉案流水资金更是达到3.5亿元。

犯罪团伙使用游戏平台、聊天平台、支付平台账号以及最终进账的银行卡都是独立且匿名的,民警在侦查时很难发现其中的联系,加上所有操作全部通过网络完成,上下级关系隐秘,这给案件侦办带来很大难度。尤其主犯身份非常神秘,躲在某个角落操控全局。

在专案组民警的努力下,这个跨境赌博团伙的人员架构、资金流向以及主要头目信息终于明晰起来。2020年4月27日下午,专案组民警在东兴市定点隔离酒店内将因出境返回后尚在集中隔离的主要犯罪嫌疑人黄某抓获,另一组民警则在田东县主要犯罪嫌疑人辛某某家中将其抓获,缴获现金8万多元和电脑等。

与此同时,专案组在自治区公安厅的协调和东兴市公安局的支持下,正式启动国际警务合作机制,国外警方对这一团伙设置在境外的网络赌博操作平台窝点进行打击,一举抓获了8名主要犯罪嫌疑人。至此,该起以黄某、辛某某为首的跨境网络赌博案团伙主要成员全部落网。

案例二

“跑分平台”涉案流水资金超300亿(北海“2020.4.09”专案)

随着支付扫码的全面普及,境外赌博网站平台也开始支持二维码充值。当赌客登录境外网络并需充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”。“跑分平台”即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的第四方支付平台,非法对外提供支付结算业务,系当前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“通道”。

通常,平台注册会员以采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后,赌博网站前端便会显示对应的收款二维码,将境内赌资“化整为零”输送到境外赌博网站,并从中抽取1%至4%不等的佣金。

北海市公安局在工作中发现该案件犯罪线索后,成立“4.09”专案组进行破案攻坚,按照公安部、自治区公安厅工作部署,深入研究新型网络犯罪类型及手段,从细微处发觉犯罪分子蛛丝马迹。在历时两个多月的侦查之后,逐渐摸清了该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律、资金流向等。

2020年6月1日凌晨,在公安部统一协调、自治区公安厅指挥部署下,专案组联合福建、四川、安徽、广东、山东等共12省22市同步开展跨区域集中收网行动,成功捣毁一个利用非法第四方支付平台为赌博、色情等违法资金进行流转、逃避监管的特大跨境犯罪团伙。

该犯罪团伙涉案人员多、分布广,遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等地12省22市,且层级人员结构分明,主要通过“跑分平台”吸纳会员,形成“金主”—“商户”—“渠道”—“码商”及“代理”的资金流转闭环路径。

“金主”提供涉案资金来源用于下发洗钱,“商户”承接“金主”提供的资金并安排“渠道”洗钱,“渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道,“码商”收购用于洗钱的收款二维码,“代理”(会员)将“码商”收集的二维码上传“跑分平台”并完成洗钱任务,通过第四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付渠道,以赚取高额佣金获利,且每个支付平台洗钱流量日均高达1000万元以上。

在各地警方的大力支持配合下,专案组一举捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙,将“金主”、“商户”、“渠道”、“码商”等90人抓获。现场扣押银行卡770张、现金152元、POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对公账户47套等涉案物品;冻结银行账户、第三方支付账户2400个,冻结资金5.94亿元,涉案资金流水超300亿元;关停“跑分平台”及第四方支付平台18个。

▎来源:八桂警事


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