柳州市公安局城中分局与刑侦、新型网络犯罪侦查支队等部门多警种密切协作，经过2个多月的缜密侦查，打掉一个全链条电信网络诈骗团伙，在广东、福建、陕西等7省11市抓获涉案嫌疑人48人，查获台式电脑79台、笔记本电脑14台、平板电脑4台、手机375台、银行卡74张等大批作案工具。

48人陆续被押解回到柳州。近日，经检察机关批准，18名嫌疑人因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、侵犯公民个人信息罪被执行逮捕，30名嫌疑人被依法取保候审。据了解，本案为新型网络犯罪案件，犯罪团伙分工明确，链条清晰，系全国首例。

一案牵出一个团伙

2月8日18时许，城中分局接到李先生报案称，有人冒充其好友要求添加其微信。看到与好友同样的昵称、头像、朋友圈内容，李先生不疑有它。“好友”称需做花呗套现业务，请李先生为其垫付款项。李先生通过扫码支付2.9万元给对方后，发现自己被骗，被对方拉黑。

接报后，城中分局合成作战中心快速反应，围绕犯罪嫌疑人作案使用的微信号开展侦查，在市局刑侦、新型网络犯罪侦查支队多警种密切协作合成作战，通过分析犯罪嫌疑人网上活动轨迹及资金流向，发现该案背后隐藏着一个组织严密、成员众多的电信网络诈骗犯罪团伙。

团伙成员大致分以下角色：“卡商”、骗号团伙、账号绑定解除商、账号申诉干扰商、账号异常解除商、买号诈骗嫌疑人等。

柳州市公安局党委对该案高度重视，抽调城中分局和刑侦、新型网络犯罪侦查支队等部门精干警力成立专案组，全力开展案件侦破工作。

不寻常的科技公司

专案组民警侦查发现，该诈骗团伙是以广东从化籍男子钟某宏、吴某华、李某洋为首，有组织有分工，利用网络社交工具进行勾连，与网络黑灰产业链团伙互相配合的全链条诈骗团伙。嫌疑人分布在广东、福建、河南、陕西、江西、湖南、湖北等。

该团伙在广东的窝点伪装成一家新开张不久的“科技公司”，办公地点位于广州一栋楼的三楼：该楼一二层为菜市场；三四楼为健身房、网吧以及“科技公司”等。进出“科技公司”的人员流动量大、成份复杂，三教九流，其中有身上有纹身者，或是趿拉拖鞋者……

他们进出公司“听课”——实为诈骗话术课程。经查，公司法人吴某华有电诈前科，刚释放不久。该团伙分为团伙组织者、话务员、灰黑产业者等众多角色，整个诈骗过程与灰黑产业联系极为紧密。

该团伙通过“卡商”购买不记名电话卡、流量卡，该团伙“骗号话务员”利用事先准备好的诈骗话术剧本，在抖音直播间等平台上，做派发红包福利、免费送游戏装备及手机等虚假宣传，吸引受害人上当，并将其拉入事先准备好的微信群、QQ群。

然后使用固定话术：使用被害人QQ号等3天，被害人即可免费获取888元红包、王者荣耀皮肤等，骗取被害人QQ号、微信号、登录密码、手机号、支付密码、个人信息等资料。

“无接触勾连”犯罪

得手后，该团伙在解除微信、QQ注册时所绑定的手机号，并修改原注册信息后，通过骗取的微信、QQ冒充被害人好友，对被害人实施刷单代付、白条套现等各种诈骗。

作案过程中，如因异常操作行为触发腾讯风控系统，诈骗团伙立即将该QQ、微信号发给专门人员，由其利用时间差、系统漏洞等，帮助解除账号异常，以便诈骗团伙能够继续使用被害人账号，或是将账号或出租或出售给境内外电诈分子、赌博团伙使用。

专案组经侦查，逐步摸排出主要犯罪嫌疑人的微信、QQ、境外聊天软件号及作案团伙内部群组、通讯号码等信息，对该团伙的信息流、资金流、物流进行定案、定人、定责、定据、定位，最终查实该团伙的组织架构及上下层级关系。

经过2个多月的缜密侦查，专案组先后查明该团伙分布于广东省广州市、梅州市，福建省厦门市、陕西省咸阳市、江西省萍乡市等7省11市的11个窝点，初步锁定广东从化籍男子李某洋、吴某华、钟某宏为首的35名犯罪嫌疑人。这些嫌疑人绝大部分彼此之间并不了解对方的真实身份，与被骗人也没有任何当面接触，是典型的“无接触犯罪”。

11个抓捕组同时收网

由于该团伙分布多省，且团伙人数众多，稍有不慎就会打草惊蛇。为能将该团伙一网打尽，4月初，柳州市公安局抽调城中分局、柳江分局、三江县局及刑侦、新型网络犯罪侦查支队等部门近400名警力组成11个抓捕组，奔赴各地开展摸排工作。经过近半个月的摸排，各抓捕组逐步确定了所有窝点的基本情况，收网时机逐渐成熟。

4月28日16时，各抓捕组开展统一收网行动。11个抓捕组在当地警方协助下，同时打掉电信网络诈骗窝点11个，共抓获犯罪嫌疑人48名，现场查获台式电脑79台、笔记本电脑14台、平板电脑4台、手机375台、银行卡74张等物品。4月30日凌晨，48名犯罪嫌疑人陆续押解回到柳州。

经过审讯，该诈骗团伙主要犯罪嫌疑人钟某宏、吴某华、李某洋供述：从2020年6月起开始，在广州白云区租赁办公室，利用注册的广州市宏禧科技有限公司，大肆招募社会闲散人员实施诈骗犯罪的事实。该案已梳理被骗取的微信号7501个、QQ号共6920个，诈骗金额276万余元。目前案件侦查工作仍在进行中。